کوپن ہیگن کی سٹی کورٹ نے پیر ۹ نومبر ۲۰۲۶ کو نورڈیا بینک پر ۱۵۵ ملین ڈینش کرونر، یعنی تقریباً ۲۳ اعشاریہ ۱ ملین ڈالر، جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ بینک ۲۰۱۲ سے ۲۰۱۵ کے دوران منی لانڈرنگ سے بچاؤ کے قوانین پر عمل درآمد میں ناکام رہا۔ عدالت نے سات میں سے پانچ الزامات میں بینک کو بری کر دیا اور دو الزامات میں قصوروار قرار دیا۔ استغاثہ نے ۶ اعشاریہ ۶ ارب کرونر جرمانے کا مطالبہ کیا تھا، مگر عدالت نے اس سے کہیں کم جرمانہ لگایا۔
یہ خبر وطن نیوز اردو پر پڑھیں۔
اہم نکات
- کوپن ہیگن سٹی کورٹ نے ۹ نومبر ۲۰۲۶ کو نورڈیا پر ۱۵۵ ملین ڈینش کرونر، تقریباً ۲۳ اعشاریہ ۱ ملین ڈالر، جرمانہ عائد کیا۔
- عدالت نے سات میں سے پانچ الزامات میں بینک کو بری کیا اور دو الزامات میں قصوروار قرار دیا۔
- استغاثہ نے ۶ اعشاریہ ۶ ارب کرونر جرمانے کا مطالبہ کیا تھا؛ عدالت کا جرمانہ اس سے کہیں کم ہے۔
- یہ مقدمہ ۲۰۱۲ سے ۲۰۱۵ کے دوران منی لانڈرنگ سے بچاؤ کے عمل اور کنٹرول کے بارے میں تھا اور دس سال سے زیادہ عرصے سے چل رہا تھا۔
- ڈنمارک کے سنگین جرائم کے قومی یونٹ نے ۲۰۲۴ میں الزامات عائد کیے تھے اور کہا تھا کہ تقریباً ۳ اعشاریہ ۹ ارب ڈالر کے مشکوک لین دین بینک سے گزرے۔
- نورڈیا پر منی لانڈرنگ یا اس میں مدد کا الزام نہیں تھا، بینک نے غلط کام سے انکار کیا ہے اور فیصلے پر غور کے بعد اپیل کا فیصلہ کرے گا۔
نورڈیا جرمانہ فیصلہ: عدالت نے کیا کہا؟
عدالت نے کہا کہ جرمانے کی رقم کا تعین خلاف ورزیوں کی نوعیت، سنگینی اور دائرے کے مخصوص جائزے کی بنیاد پر کیا گیا۔ ڈنمارک کے سنگین جرائم کے قومی یونٹ نے ۲۰۲۴ میں کہا تھا کہ نورڈیا روسی گاہکوں کی مناسب جانچ میں ناکام رہا تھا اور کوپن ہیگن میں کرنسی تبادلے کے دفاتر کے بارے میں انتباہات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ بینک نے کسی غلط کام سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ فیصلے کا مکمل جائزہ لینے کے بعد اپیل کا فیصلہ کرے گا۔ اپیل کی مدت فیصلے کے دو ہفتے ہے، اور کوئی بھی اپیل ڈنمارک کی مشرقی ہائی کورٹ میں سنی جائے گی۔
یہ مقدمہ ڈنمارک میں کسی بینک کے خلاف عدالتی کارروائی تک پہنچنے والا پہلا منی لانڈرنگ مقدمہ تھا۔ وطن نیوز نے ۶ نومبر کو خبر دی تھی کہ عدالت پیر کو فیصلہ سنائے گی اور استغاثہ نے ۶ اعشاریہ ۶ ارب کرونر جرمانے کا مطالبہ کر رکھا تھا۔ آج کا فیصلہ اسی مقدمے کا نتیجہ ہے۔
فیصلے کا بینک پر کیا اثر ہوگا؟
نورڈیا نے کہا ہے کہ فیصلے کا کوئی فوری مالی اثر نہیں ہوگا۔ بینک شمالی یورپ کے بڑے بینکوں میں سے ایک ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ فیصلے کا مکمل جائزہ لے گا۔ ایک ڈالر تقریباً ۶ اعشاریہ ۷ ڈینش کرونر کے برابر ہے، اس لیے ۱۵۵ ملین کرونر کا جرمانہ تقریباً بیس ملین یورو بنتا ہے۔
مقدمے کی طوالت بھی توجہ طلب ہے: جن برسوں کا معاملہ ہے وہ ایک دہائی سے زیادہ پرانے ہیں، اور الزامات ۲۰۲۴ میں عائد کیے گئے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مالیاتی جرائم کے مقدمات میں تفتیش اور عدالتی کارروائی میں کتنا وقت لگ سکتا ہے۔
نتیجہ
نورڈیا کا فیصلہ بینکوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ منی لانڈرنگ سے بچاؤ کے عمل کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ عدالت نے استغاثہ کے مطالبے سے کہیں کم جرمانہ لگایا ہے، مگر یہ فیصلہ ڈنمارک کی مالیاتی تاریخ میں ایک اہم نظیر ہے۔ اب سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ آیا بینک اپیل کرے گا۔
